2017-03-16
제 17기 정기주주총회 소집통지서
당사는 상법 제363조와 당사 정관에
의거, 제 17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최함을 통지하오니
참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2017년 3월 31일(금요일) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 송파구 정의로8길 9 에이제이빌딩 5층 아카데미 대강의장
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제17기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당의 건)
제 3호 의안 : 정관개정의 건
현 행 |
변경 후 내용 |
비 고 |
제 4 조【공고방법】본 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(https://www.ajnet.co.kr)에
게재한다. 다만, 인터넷 홈페이지에 게재 할 수 없는
경우에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다. |
제 4 조【공고방법】본 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(https://www.ajnetworks.co.kr)에
게재한다. 다만, 인터넷 홈페이지에 게재 할 수 없는
경우에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다. |
인터넷 홈페이지 변경 |
제 4호 의안 : 이사 선임의 건
성명 (생년월일) |
임기 |
주요경력(현직포함) |
최대주주와의 관계 |
최근3년간 거래내역 |
추천인 |
비고 |
반채운 (61.09.04) |
1년 |
前 ㈜에이제이렌터카 대표이사 前 ㈜아주지오텍 대표이사 前 ㈜아주렌탈 대표이사 現 ㈜에이제이네트웍스 대표이사 |
특수관계인 |
해당사항없음 |
이사회 |
중임 |
이현우 (61.07.10) |
1년 |
前 ㈜이엔테크놀러지 CFO |
특수관계인 |
해당사항없음 |
이사회 |
중임 |
-기존 사내이사 임기만료에 따른 중임의 건
제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 주주총회 참석장에 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 참석장, 신분증
- 대리행사 : 참석장 및 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인신분증
6. 기타사항
- 주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.
2017년 3월 16일
에이제이네트웍스 주식회사
대 표 이 사 반 채 운(직인생략)