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제 17기 정기주주총회 소집통지서

당사는 상법 제363조와 당사 정관에 의거, 제 17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최함을 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일    시 : 2017년 3월 31일(금요일)  오전 09시 00분

2. 장    소 : 서울특별시 송파구 정의로8길 9  에이제이빌딩 5층 아카데미 대강의장

3. 회의 목적 사항

      가.  보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고

      나.  부의안건

            제 1호 의안 : 제17기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

            제 2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당의 건)

            제 3호 의안 : 정관개정의 건

            제 4호 의안 : 이사 선임의 건 

          -기존 사내이사 임기만료에 따른 중임의 건

            제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

        제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 주주총회 참석장에 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 참석장, 신분증

- 대리행사 : 참석장 및 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인신분증

6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2017년 3월 16일

  에이제이네트웍스 주식회사

대 표 이 사  반 채 운(직인생략)